Identifiez les profils à risque
Anticipez les risques dès l’entrée en relation. Analysez les informations clés de vos clients, détectez les situations sensibles et adaptez vos contrôles en conséquence.
Ils nous font confiance
Accélérez votre conformité KYC et AML
Automatisez vos processus de vérification d’identité et de lutte contre le blanchiment. Réduisez vos délais d’onboarding tout en renforçant la conformité réglementaire. Sécurisez vos décisions grâce à une analyse fiable et traçable.
Renforcez la conformité
Respectez les exigences réglementaires grâce à des contrôles automatisés et documentés.
Accélérez l’onboarding
Réduisez les délais de validation et fluidifiez les parcours clients.
Détectez les risques
Identifiez les profils sensibles et signalez les anomalies critiques automatiquement.
Optimisez les opérations
Diminuez les tâches manuelles et améliorez la productivité des équipes conformité.
Collecte des informations
Collectez automatiquement les données d’identité et les documents justificatifs via API ou interface utilisateur. Rattachez chaque élément au bon dossier client en temps réel.
Analyse documentaire
Extrayez les données clés des pièces transmises et structurez-les automatiquement. Vérifiez la cohérence des informations entre les différents documents.
Screening AML
Interrogez les listes de sanctions, PEP et bases réglementaires en temps réel. Détectez les correspondances potentielles et signalez les profils à risque.
Validation et décision
Orchestrez la validation automatique ou hybride des dossiers sensibles. Générez une décision documentée et traçable pour vos équipes conformité.
"La solution AML se distingue par sa rapidité, sa couverture fonctionnelle et son intégration fluide avec nos outils de référence. Sa flexibilité nous permet d’accompagner sereinement l’évolution de notre activité et notre développement international.”
Surveillance AML
Automatisez le screening des personnes physiques et morales sur les listes internationales. Identifiez rapidement les profils sensibles et maintenez une vigilance continue tout au long de la relation client.
PEP
Identifiez les personnes politiquement exposées et appliquez une vigilance renforcée.
Sanctions
Contrôlez vos clients contre les listes de sanctions internationales.
Presse négative
Détectez les signaux médiatiques à risque en temps réel.
Monitoring continu
Surveillez les évolutions et recevez des alertes automatiques.
KYC maîtrisé
Définissez vos seuils de risque et vos scénarios de validation. Adaptez le moteur à vos exigences réglementaires.
Règles personnalisables
Définissez vos seuils de risque et vos scénarios de validation. Adaptez le moteur à vos exigences réglementaires.
Validation hybride
Combinez automatisation et revue experte sur les dossiers complexes. Sécurisez vos décisions sans ralentir vos équipes.
Maîtrise du risque
Visualisez le niveau de risque consolidé de chaque dossier client. Structurez vos décisions grâce à une analyse centralisée et contextualisée.
Scoring dynamique
Attribuez un niveau de risque basé sur des données consolidées. Priorisez les dossiers nécessitant une analyse approfondie.
Bénéficiaires effectifs
Identifiez et reliez automatiquement les bénéficiaires effectifs aux entités contrôlées. Visualisez clairement la structure de détention et les liens capitalistiques.
À chacun son document
Datakeen prend en charge la majorité des documents d'identité en circulation. Nous mettons à votre disposition tout un catalogue de documents régulièrement mis à jour.
Vérifiez tous vos clients, où qu'ils se trouvent !
Datakeen effectue une série de contrôles spécifiques à chaque document d'identité.
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